La Unión Europea (UE) está actualmente tramitando un paquete legislativo de medidas para reforzar las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este paquete, presentado por la Comisión Europea el 20 de julio de 2021 en ejecución de los compromisos contraídos en su Plan de acción para una política global comunitaria sobre la prevención de estos delitos, consta de cuatro propuestas legislativas:
- Una nueva Directiva sobre lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que sustituirá a la actual Directiva (UE) 2015/849.
- Un nuevo Reglamento que armonizará como código normativo único las normas europeas en la materia.
- La revisión del Reglamento 2015/847/UE relativo a las transferencias de fondos en relación con las operaciones de criptoactivos.
- La creación de una nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales.
En este sentido, cobra especial importancia la celebración de foros de discusión que, impulsados por instituciones económicas y civiles, analicen y debatan en profundidad los retos actuales a los que se enfrenta la UE en esta materia. Precisamente, este es el objetivo del Madrid AML/CFT Conference: “Prospects, strengths and challenges” organizada en Madrid por la Asociación Española de Banca (AEB), CECA, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, el Consejo General del Notariado y la Asociación Madrid Futuro, con la colaboración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
Esta jornada cuenta con la asistencia y participación de expertos internacionales y personalidades de reconocido prestigio para entre otros fines abordar un análisis y debate de los retos a los que se enfrenta la lucha contra el blanqueo de capitales y la prevención de la financiación del terrorismo, así como analizar y compartir las experiencias y mejores prácticas públicas y privadas en la materia. Entre los asistentes, se encontraba Raquel Cabeza, directora corporativa de Riesgos y Cumplimiento de CECA.